L’amministrazione finanziaria ha annunciato nel 2011-2012 (e sta realizzando) controlli antiriciclaggio sugli studi professionali.
In quest’ultimo periodo, peraltro, sul tema si evidenziano numerose novità. Nel 2010, ad esempio, sono stati emanati con il decreto ministeriale 16/4/10 gli indicatori di anomalia per professionisti, la Banca d’Italia ha pubblicato indicatori di anomalia per gli intermediari finanziari, mentre il Mef ha fornito molteplici risposte e chiarimenti ufficiali in tema di registrazione.
Anche il 2011 è caratterizzato da numerose novità sulle quali spicca, dallo scorso 16 maggio, l’invio telematico obbligatorio delle segnalazioni di operazioni sospette. Inoltre il CNDCEC, nel mese di Luglio ha provveduto ad aggiornare le linee guida per l’adeguata verifica del cliente, che prevede specifiche disposizioni anche per i soggetti incaricati della revisione legale, mentre il d.l. 138/2011 ha abbassato le soglie di riferimento per contanti e titoli al portatore.
Il seminario, con approccio da professionista a professionista, ed in ottica operativa è dedicato ad analizzare tutti gli adempimenti di adeguata verifica del cliente, di registrazione in Archivio unico, le segnalazioni di operazioni sospette, gli adempimenti dei sindaci e revisori e le comunicazioni di irregolarità su denaro contante e titoli al portatore, per consentire allo studio di adempiere correttamente alle operazioni antiriciclaggio.
Si illustreranno altresì le norme di comportamento da rispettare secondo il codice in materia di protezione dei dati personali.

- La verifica della clientela
- Le operazioni sospette: i nuovi criteri di individuazione e segnalazione telematica
- I controlli della Gdf negli studi professionali e le limitazioni all’uso del contante e dei titoli al portatore
- Codice in materia di protezione dei dati personali: contesto normativo, adempimenti nei confronti dei clienti, adempimenti del titolare del trattamento, sanzioni e responsabilità

Dott. LUCIANO DE ANGELIS : Dottore commercialista, Revisore contabile, Pubblicista, collaboratore “Italia Oggi”, Commissione antiriciclaggio CNDCEC.
Dott. ALFONSO GARGANO : Dottore commercialista, Revisore contabile, Pubblicista.

Napoli
Sala congressi , Holiday Inn – Centro direzionale Isola 6 – Via Aulisio n. 185, 80143 (NA)
1° Marzo 2012 dalle 9.30 alle 13.30 – dalle 14:30 alle 16:30

Prezzo per partecipante (oltre IVA di legge)
1° partecipante
€ 70,00
Dal 2° partecipante dello stesso studio
€ 50,00

Via Togliatti, n. 21 - 61122 Pesaro (PU)

Tel. 0721 - 413941 Fax 0721 - 414162

info@istaf.it

Ai partecipanti sarà distribuita una copiosa dispensa cartacea relativa a tutte le norme e novità in tema di antiriciclaggio e privacy.